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2022年4月初,庐江县公安局在开展“断卡行动”中,发现在辖区有人涉嫌通过网上的一款软件为电信网络诈骗团伙从事“跑分”洗钱犯罪活动。根据这一线索,庐江公安迅速对案件展开侦查,并锁定一个洗钱“跑分”犯罪团伙。

经侦查,该团伙组织严密、分工明确,仅在庐江本地就有成员二十余人,而该团伙的另外两名主要犯罪嫌疑人则藏匿在山东威海市。

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4月20日,警方开展收网行动!行动中,在市公安局网安等相关警种部门的全力配合下,庐江县公安局抓获犯罪嫌疑人14人,查获涉案银行卡131张,梳理涉案流水达8100余万元。与此同时,威海警方同步抓获犯罪嫌疑人2人,并迅速固定相关证据。

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第一次收网行动后,民警人不卸甲,剑不收鞘,继续对该团伙的其余涉案人员展开第二次集中收网行动。4月29日,专案民警在县内12个乡镇同步展开抓捕行动,将涉案的13名犯罪嫌疑人抓获归案,查获涉案银行卡85张。

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目前,到案的27名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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“跑分”是什么?

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其实“跑分”的本质就是

通过银行卡或微信、支付宝账号

为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为

提供非法资金转移的渠道

犯罪分子会专门搭建平台

通过“跑分”将赃款分流洗白

最后这些非法资金流向境外

警方提醒

警惕“跑分”陷阱

注意保护个人隐私信息

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑

不要随意出租出借、出售

个人身份信息、银行卡、电话卡

以及微信、支付宝等账号

一旦被不法分子用于

诈骗、网络赌博或其他违法犯罪

不仅自己会成为犯罪“帮凶”

还将被依法追究法律责任

“跑分”过程中

帮助洗钱及涉案的相关账户

会被依法冻结

将直接影响个人征信

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